Cumplimiento Normativo
Consultoría compliance
Te proporcionamos la tranquilidad de saber que todo está controlado
Además de una obligación legal, cumplir con la normativa es una forma de proteger tu negocio, reducir riesgos y trabajar con procedimientos más claros. Para una pequeña empresa, gestionar aspectos relacionados con la normativa laboral, la protección de datos o los protocolos internos puede convertirse en una tarea compleja, especialmente cuando no cuentas con personal especializado.
En Afianza Avant te ayudamos a implantar, organizar y mantener un sistema de cumplimiento normativo adaptado a la realidad de tu empresa. Analizamos tu actividad, identificamos las obligaciones que te afectan, diseñamos las medidas necesarias y te acompañamos durante todo el proceso para que puedas centrarte en tu negocio mientras nosotros nos ocupamos de que todo esté correctamente estructurado.
—Servicios
Nuestros servicios de Cumplimiento Normativo
Esto hacemos para que tú hagas mucho más que cumplir la normativa
Compliance laboral
Desarrollamos proyectos relacionados con los planes de igualdad, los registros retributivos, las auditorías salariales, los protocolos de acoso, los protocolos LGTBIQ+, la desconexión digital y otras medidas de cumplimiento laboral. Analizamos las obligaciones que afectan a tu empresa, elaboramos la documentación necesaria, te acompañamos en la implantación de las medidas y te ofrecemos el soporte necesario para mantenerlas actualizadas.
Canal de denuncias
Implantamos sistemas internos de información y definimos los procedimientos necesarios para gestionar las comunicaciones dentro de la empresa. Además, te ayudamos a estructurar el modelo de gestión del canal para garantizar la confidencialidad, la trazabilidad y la seguridad jurídica durante todo el proceso.
Protección de datos
Implantamos y mantenemos los sistemas necesarios para cumplir con el RGPD y la LOPDGDD. Revisamos los tratamientos de datos, los contratos, las políticas internas, los registros y las medidas organizativas para garantizar un cumplimiento sólido y adaptado a las necesidades de tu negocio.
Prevención del blanqueo de capitales
Analizamos las obligaciones aplicables a tu empresa y elaboramos evaluaciones de riesgo adaptadas a tu actividad. También desarrollamos manuales internos y procesos de identificación que permiten cumplir con la normativa de una forma organizada y eficaz.
Compliance penal
Diseñamos modelos de prevención penal, elaboramos mapas de riesgos y desarrollamos protocolos de control para reducir la exposición legal de la empresa. Nuestro objetivo es ayudarte a implantar una cultura de cumplimiento que refuerce la seguridad y la capacidad de respuesta de tu negocio.
Inteligencia artificial
Te acompañamos en la implantación de políticas para el uso responsable de los sistemas de inteligencia artificial. Analizamos los riesgos, revisamos a los proveedores, evaluamos el impacto de estas herramientas y las integramos con las políticas de privacidad de tu empresa.
Formación
Diseñamos acciones formativas para que las obligaciones legales no se queden únicamente en la documentación. La formación permite que los procedimientos se integren en el trabajo diario y que el cumplimiento normativo forme parte de la actividad habitual de la empresa.
—Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas
¿Qué es el compliance o cumplimiento normativo y qué hace un abogado especializado?
El compliance o cumplimiento normativo es el conjunto de medidas destinadas a garantizar que una empresa actúe conforme a la legislación y a sus propias normas internas. Un abogado especializado identifica riesgos legales, diseña políticas y controles preventivos y asesora a la organización para reducir incumplimientos y posibles responsabilidades.
¿Qué incluye un servicio de compliance?
Un servicio de compliance suele incluir el análisis de riesgos, la elaboración de políticas y protocolos internos, códigos de conducta, canales de denuncia y medidas de control. También puede abarcar formación a empleados, asesoramiento continuo y revisiones periódicas para adaptar el sistema a cambios legales o de la empresa.
¿Cuándo necesita mi empresa un compliance officer o un servicio de compliance externo?
Es especialmente recomendable cuando la empresa está expuesta a riesgos regulatorios relevantes, trabaja con terceros o administraciones, cuenta con una plantilla significativa o desarrolla actividades en sectores regulados. Externalizar esta función puede ser una alternativa eficiente cuando no se justifica disponer de un compliance officer interno a tiempo completo.
¿Cómo es el proceso de implantación de un plan de compliance y qué documentación genera?
La implantación comienza con un análisis de la empresa y un mapa de riesgos, seguido del diseño de controles y protocolos para prevenirlos. El proceso puede generar documentación como códigos éticos, políticas internas, protocolos de actuación, matrices de riesgos, procedimientos de denuncia, planes de formación y sistemas de seguimiento y revisión.
¿Qué debo valorar al elegir una consultora o despacho de compliance?
Conviene valorar su especialización jurídica, experiencia en el sector de la empresa y capacidad para adaptar el sistema a sus riesgos reales. Un buen servicio de compliance debe evitar soluciones genéricas, proporcionar documentación aplicable en la práctica y ofrecer acompañamiento para mantener y actualizar el sistema.
¿Es obligatorio implantar un sistema de compliance aunque mi empresa sea pequeña?
En España no existe, con carácter general, una obligación aplicable a todas las pequeñas empresas de disponer de un sistema de compliance. Sin embargo, determinadas normas, sectores o circunstancias pueden exigir medidas específicas, y contar con un modelo adecuado de prevención puede ser relevante para gestionar riesgos y prevenir o mitigar determinadas responsabilidades.
¿Qué podemos hacer por tu negocio?
Seguro que mucho más de lo que imaginas, pero antes necesitamos conocerte.
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